주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일시 : 2020년 03월 25일 (수요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울 강남구 언주로 538(대웅빌딩) 주식회사 솔트룩스 본사 3층
3. 회의의 목적사항

보고사항

제 1호 의안 : 2019년 영업보고 및 감사보고

의결사항

제 1호 의안 : 2019회계년도(제39기)재무제표 및 결손금처리계산서

(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

[의결권 행사에 관한 안내문]

◎ 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장 및 공증위임장에 기명날인 하여 참석장및 공증위임장을 정기주주총회 접수처에 접수하여 주시고(신분증 지참)

◎ 위임하실 때에는 폐사 정관에 의거, 동봉한 참석위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지하고, 대리인의 신분을 확인할 수 있도록 대리인 신분증 지참한 후 참석할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다(공증위임장은 주주본인의 인감 및 인감증명서 지참 필요).

2020년 03월 10일

주식회사 솔트룩스 대표이사(직인생략)

 

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